近日，山东省菏泽市曹县公安局成功打掉了一个涉嫌洗钱的犯罪团伙。犯罪嫌疑人通过银行卡为境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱转账，从中非法牟利。
山东曹县公安局前不久接到辖区银行报警，称一名客户的银行卡存在异常，有可能涉嫌电信诈骗。民警立刻赶到银行营业厅，向工作人员了解详细情况，随即将这名客户控制。被带走调查的男子赵某年仅21岁，没有职业。警方经过调查发现赵某的银行卡被多个公安机关冻结，而且有电信诈骗资金流入。
这次赵某来银行办理解封时，被民警当场抓获。警方根据赵某的交代，分别在曹县朱洪庙镇等地将张某、李某两名犯罪嫌疑人抓获。
经审查，赵某等三人都是洗钱团伙的操盘手，为了眼前的蝇头小利，用个人银行账户为犯罪团伙洗钱转账，成为他们的帮凶。警方调查发现，赵某等人的上线为梁山一名男子。这名男子与境外电信诈骗和网络赌博犯罪团伙勾连，按照他们的指令让赵某等人接收受害人的转款，然后再将这些钱化整为零向外转出，以逃避警方的打击。犯罪团伙把这种洗钱方式称为“跑分”。
赵某等人原来都在外地打工，他们听说跑分来钱快，于是就辞掉工作返回老家为犯罪团伙跑分洗钱。赵某等人从事跑分洗钱活动后，就被上线控制住，在这条不归路上越走越远，不到两个月，他们的银行卡流水就达数千万元。目前，赵某等三人因涉嫌帮信罪被警方依法刑事拘留。该案上线的有关线索，曹县警方已按法律程序向所在地公安机关移交。
警方提醒：为犯罪团伙跑分洗钱，不但会造成开卡人信息泄露，对财产安全产生风险，个人征信也将受到影响。银行卡、手机卡的使用受到限制，严重者要追究其刑事责任，并影响个人及其近亲属升学、参军、就业。
潇湘晨报记者满延坤综合央视新闻、菏泽公安
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