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虚增存款!建设银行郑州金水支行两宗违法遭罚80万

2019-01-18 09:53:15 来源:中国搜索

银保监会网站17日公布的行政处罚信息公开表(豫银保监银罚决字〔2018〕6号)显示,中国建设银行股份有限公司郑州金水支行存在部分贷款资金转存银承保证金,虚增存款;贷后监控不到位,信贷资金被挪用于购买理财产品两宗违法行为,被河南银保监局合计罚款80万元。

行政处罚依据为《关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》(银监办发〔2011〕206号)第三条,《中国人民银行 中国银行业监管管理委员会办公厅关于加强票据业务监管 促进票据市场健康发展的通知》(银发〔2016〕126号)第三条,《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》(银监办发〔2015〕203号)第一条第(三)项,《流动资金贷款管理暂行办法》第九条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项。

作出行政处罚决定的日期为2018年12月28日。